(2016年7月13日在政协南开区第十四届委员会常务委员会第十九次会议上)

　　当前，我国非法集资犯罪案件高发，大案增幅明显，据我国公安部统计，今年一季度，全国非法集资立案数达2300余起，涉案金额超亿元案件明显增多，特别是近期发生的“e租宝”，“泛亚”，“上海申彤大大”等案件，涉案数额巨大，涉案人员众多，社会危害极大。

　　从南开法院近三年审理的“非吸”案件来看，共审理“非吸”案件38件，涉案金额29.7亿元，涉及全国各地集资参与人近万人。其中“卓远天泽”非吸案涉案审理认定14亿，月底将要移送起诉的“华栋”非吸案涉案金额达10个亿，给南开区造成了极大的负面影响，给区政府工作带来极大的压力。

　　一、非法集资犯罪多发高发的主要原因：

　　1、投资者理性投资意识欠缺：表现为盲目投资、不当投资、投资经验不足；从众心理，亲属朋友相互介绍，缺乏防范意识。

　　2、管理机制和预警机制缺乏：表现为打击犯罪的法律法规和相关司法解释滞后，相关金融机构对大额可疑资金监管不力，媒体对各类投资广告审核把关不严，协作机制不完善、社会面控制缺乏，行政、司法对接不畅通打击力度不够。

　　3、市场诚信缺乏，犯罪分子铤而走险谋取非法利益

　　二、防范非法集资犯罪行为的对策和建议

　　1、坚持党委、政府统一领导下的综合治理原则。政府牵头，各部门联动齐抓共管形成合力。

　　2、坚持案件办理和维护稳定同步推进。一方面要严厉打击犯罪，另一方面也要积极挽回经济损失。做到介入处理时间要早，处理要快，扣押登记财产要及时，行政执法部门和公检法相互配合。

　　3、加强监管，建立健全有效监控途径和手段，包括社会面的监控，各投资经营机构经营情况监控。

　　4、严格执法，健全责任倒查和追究制度。加强对执法人员法律和金额知识的培训，提高对涉众型经济犯罪的识别能力，规范招商引资行为，对投资项目的真实性、企业投资经营能力相关资质严格审核，慎发批发性文件。

　　5、加大宣传力度，积极利用报纸、网络、电视等揭示非法集资犯罪行为，提高民众识别和判断能力，增强防范风险意识。

　　6、完善大数据和情报信息收集工作，收集重点地区、重点群体的动态信息，网格化管理及时做出分析判断和严厉打击处理。

　　(书面发言)